Повторне звернення в СБУ по офшорним компаніям Софтлайн IT та Айкюжн, що у 2015 – 2018 рр. фігурують у контрактах Міністерства оборони України

Повторне звернення в СБУ по офшорним компаніям Софтлайн IT та Айкюжн, що у 2015 – 2018 рр. фігурують у контрактах Міністерства оборони України

Отримали відповідь Департамента контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України щодо питання залучення до виконання контрактів Міністерства оборони офшорних IT-компаній, що мають неоднозначну історію та засновників. Дане звернення було направлене голові СБУ, а текст опублікований на сайті РГБ, що доступно за посиланням >> Терміново перевірити задіяну в проекті Міністерства оборони IT-компанію та її засновника Алішера Рамазанова / Заява направлена Голові СБУ . Враховуючи той факт, що відповідь не містить актуальних відповідей на поставлені питання щодо перевірки сумнівних компаній та їхніх власників, надсилаємо повторний запит голові СБУ

 

29893620_1587588174673352_1130208783_o

 

Шановний Василю Сергійовичу!

 

Доводимо до Вашого  відома, що інформація, яка викладена в листі № 30/1/5-1659 від 01.03.2018 р.  за підписом О. Климчука начальника Департамента контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ,  не надає відповіді на актуальні питання, які були зазначені в листах № ІІ-261 від 24.01.2018 та № ІІ-263 від 26.01.2018 р. таким чином ГО “Рада Громадської Безпеки” просить Вас надати детальну відповідь на питання, що викладені в наших листах.

 

Крім того, хочемо підкреслити, що  станом на 20.03.2018 власниками   Власниками   ТОВ «Софтлайн IT» є

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОРОЧАН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, внесок — 250 000 грн, 100%

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-КУЛЛУАРОС МІХАЛАКІС, Е , РЕСПУБЛІКА КІПР, МІСТО ЛАРНАКА, ВУЛИЦЯ ГАСТРАС, 4, АТІАІНОУ, БУДИНОК 7600

 ( https://opendatabot.com/c/37962095?utm_source=messenger&utm_medium=bot) .

Ще в 2016 р. журналісти видання “Наші гроші”  в статті “  СБУ відкрила справу на кіпріотів, які запрограмували Фонд соцстраху і службу зайнятості на 150 мільйонів від 13.05.2016 р. ( див. за посиланням

http://nashigroshi.org/2016/05/13/sbu-vidkryla-spravu-na-kipriotiv-yaki-zaprohramuvaly-fond-sotsstrahu-i-sluzhbu-zajnyatosti-na-150-miljoniv/).  зазначили,що “за даними Служби зовнішньої розвідки, юристи кіпрських компаній «Перпл стоун інвестменс ЛТД» та «Сорочан Холдінгз Лімітед» приховують реальних власників та бенефіціарів, у тому числі шляхом укладання трастових угод та договорів про юридичне супроводження діяльності вищезгаданих суб’єктів господарювання, підписаних між номінальним акціонером та їх бенефіціарами.  Зазначені компанії не ведуть комерційної діяльності на Кіпрі, не є членами Торгово-промислової палати Кіпру та Кіпрсько-української бізнес асоціації при ТПП Кіпру, їх акції не котуються на Кіпрській фондовій біржі, а також не входить до переліку інвестиційних компаній Комісії з цінних паперів та фондового ринку Кіпру.”

 

Відповідно до вимог  Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» надає таке визначення:   кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

 

Таким чином, виникають аргументовані питання:

 

  • ЧОМУ в 2016 р. СБУ   бачила в тому числі загрозу безпеці України в діяльності вищеперелічених компаній, а вже в 2018 р. в своїй відповіді на наш лист така загроза, незважаючи на одного й того ж бенефіціару, відсутня.

 

  • Чи не вбачає СБУ ризиків у співпраці Міністерства оборони під час неоголошеної війни з РФ із оффшорними компаніями, що в будь-який час можуть легко змінити власника на російського спонсора тероризму.

 

Просимо ретельно ознайомитись з нашими листами на надати відповідь.

 

29748688_1587588161340020_1779795532_o

29829711_1587588188006684_1737102032_o

 

Поділитися статтею